Ежегодно через криптовалютные биржи проходят миллионы долларов сомнительного происхождения. Зачастую они принадлежат проектам, которые впоследствии исчезают вместе со средствами пользователей. Достаточно вспомнить громкое дело PlusToken, основатели которого обманули «вкладчиков» на три миллиарда долларов. Члены команды задержаны — идет следствие, но украденные средства по-прежнему не арестованы.

Попытки регуляторов получить контроль над криптовалютными операциями не всегда эффективны. Ситуация не изменилась и после вступления в силу Пятой Директивы EC по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Согласно отчету аналитической фирмы Peckshield, за последние два квартала через крупнейшие криптовалютные биржи прошло 147,000 BTC (1,3 миллиарда долларов), поступивших с подозрительных адресов. В первую десятку криптобирж, принимавших эти средства, вошли Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. В исследовании отмечается, что на долю трех ведущих торговых платформ приходится более 60% от общей суммы (88,200 BTC).

Запуск Ethereum 2.0 может быть снова отложен, как сообщает Cointelegraph. Во время недавнего совещания разработчики запланировали обновление с алгоритмом Proof-of-Stake на июнь, хотя и отметили, что это заявление сделано с осторожным оптимизмом. Большая часть работы уже успешно выполнена, но нужно время на исправление множества ошибок в коде.

Почему Ethereum требуется так много времени, чтобы завершить финальную фазу обновления, прежде чем он станет по-настоящему масштабируемым? Почему наличие ошибок и сопутствующих проблем — не единственные сложности, с которой сталкивается проект Виталика Бутерина? Пока разработчики пытаются исправить ошибки, другие проекты запускают стейкинг и это означает, что Ethereum 2.0 может окончательно проиграть гонку за масштабируемость.

* — в отрасли блокчейна и криптовалют

Одна из поведенческих стратегий для криптовалютных трейдеров разного уровня это копирование действий крипто-китов. «Крипто кит» — человек или группа лиц, имеющих доступ к кошельку с большим количеством криптовалюты. Это могут быть инвестиционные фонды, то есть целые финансовые организации, так и физические лица. Предполагается, что «киты» имеют или могут иметь «инсайды», поэтому их действия зачастую служат сигналом для всего сообщества. Именно с целью отслеживания их активностей в сентябре 2018 года был зарегистрирован Twitter-аккаунт Whale Alert.

Американский профессиональный боксёр Майк Тайсон опроверг связь с криптовалютным проектом Fight to Fame, подозреваемым в мошенничестве. Об этом он написал в своем Twitter 15 августа:

«Я не связан ни с Fight to Fame, ни с их веб-сайтом и не имею с ними никаких договоренностей и деловых отношений. Любые заявления в СМИ, сообщающие о моем участии в этом проекте, не соответствуют действительности», — Майкл Тайсон.