Комментарии 49
Каким образом можно найти владельца кошелька, что прийти к нему и погрозить пальчком?
Можно конфисковать в очередной раз в условном ФБК все компы, а потом хоп — «у вас были найдены файлы кошельков с незадекларированной валютой, которые наши бравые специалисты расшифровали с помощью не имеющих аналогов отечественных процессоров Эльбрус».

Вы предлагаете какую-то сложную надуманную схему, на мой взгляд. Проще килограмм кокаина в системник подбросить, чтобы предъявить.

Это существенно проще оспорить (вспомните хотя бы дело Голунова), потому что нужно его как-то незаметно (а сейчас везде камеры) в этот системник запихать, а потом торжественно, прямо в момент обыска, продемонстрировать с участием понятых. Ну а файлик — его можно закинуть уже в закромах Лубянки, в комфортных условиях.

В целом согласен — пример довольно экзотический, тем более, что с высокой вероятностью все устройства в ФБК давно зашифрованы. Так и ЦП, и ещё что-нибудь подобное можно было бы «обнаружить». Просто первое, что в голову пришло, учитывая сомнительную возможность централизованного обнаружения этой самой незадекларированной крипты.

Если крипта на блокчейне (а есть другие?) — в нём будет видно, что крипта на кошельке полковника, и никуда оттуда не делась (кстати, откуда она там вообще взялась? Её не подделать!). А у разных Васи, Пети, Серёжи и даже Василисы просто эта самая (одна и та же) флешка засветилась на компе (когда её подкинули).
Доказывать ничего не нужно, всё запротоколировано с момента майнинга (и буть оно неладно, сотни гигабайт диска ради поддержки всего блокчейна уже неслабо напрягают!)

Главное не как крипта двигалась, а кто и как экспертизу проводил. ;-)
Можно еще проще — даже не надо ничего подбрасывать и предъявлять, просто ногу сломать и оштрафовать.
В общем случае никаким. До тех пор, пока владельцу кошелька, живущему в этой стране, вдруг не понадобятся рубли.

Д — Диверсификация!
Не надо все яйца в одну корзину.
А криптой можно пользоваться напрямую, никуда её не конвертируя.
Разные SilkRoad не при делах, есть вполне безобидные пути. Например, оплатить доставку пересыльной конторы (shipito принимал биткойнами оплату года 4 назад точно).

А криптой можно пользоваться напрямую, никуда её не конвертируя.

Да в том-то и дело, чтобы криптой пользоваться напрямую, с лихвой хватит ста криптобаксов в год. Из десятков и сотен мерчантов, у которых вы что-то покупаете, считайте, повезло, если есть хотя бы один, принимающий крипту.
При помощи множества посредников вы легко можете оплачивать криптой покупки на Амазоне, например.
Светить свой физический адрес?
У всего подобного блокчейна есть проблема с безопастостю — вся движуха активов лежит в открытом доступе, и если в будущем будет сопоставлен физический адрес и адрес кошелька, то автоматом пооэтянется вся история.
Поэтому, зравствуйте одноразоые кошельки с невыводимым маскирующим остатком, миксеры, почтаматы у чёрта на рогах.
Биткойн — не яндекс-деньги, нет там никакого «адреса кошелька», история там «подтягивается» с какой-то вероятностью, и историю аккуратного пользователя «подтянуть» не выйдет.
Только если сам владелец сошлётся на этот кошелек. Закрывают возможность отмазки на вопрос откуда у в деньги? — «это мне пожертвовали 1000500 биткоинтов»
Каким образом можно найти владельца кошелька, что прийти к нему и погрозить пальчком?

Обычно люди покупают крипту на биржах, а там требуют предъявить паспорт. Между странами налажен обмен информацией о финансовых операциях. Банк тоже видит, что были платежи в сторону биржи например, можно у банка списки затребовать.
Обычно люди покупают крипту на биржах, а там требуют предъявить паспорт
Люди старались, придумывали хороший вариант p2p валюты, а потом пришли люди и начали пользоваться централизованными биржами.

Ну что ж… Браво.

Проблема в том, что децентрализованную валюту люди хотят менять на централизованные деньги (и наоборот), а с ними всё очень не просто, не получается каждому быть самому себе биржей, а неизбежно централизуется этот процесс в нескольких точках. Альтернативы есть, но они стоят дороже — в деньгах, времени, удобстве и т.д., и чтобы платить за это нужно понимать, каких рисков ты тем самым избежишь (или нет).

Выше речь была о покупке крипты на бирже, а не об обмене на фиат.

Покупке крипты на бирже за что? За святой дух?


Я к тому, что обмен криптовалют на фиат работает одинаково в любую сторону — хоть в сторону покупки, хоть продажи. Децентрализовано с деньгами государств не наработаешься, за этим внимательно следит очень много людей.

Купил за 1т. Она резко взлетела. Продал часть купленного, вернул 1т. назад. Дебет с кредитом сошёлся. Какие вопросы? То, что другая часть осталась именно у тебя — ну а как это проверить (а если можно достоверно проверить — тогда в чём КРИПТО валютность?)

То, что другая часть осталась именно у тебя — ну а как это проверить

Дык, блокчейн любому желающему эту информацию преподнесёт на блюдечке :)
(а если можно достоверно проверить — тогда в чём КРИПТО валютность?)

КРИПТО-валютность как раз в том и состоит, что можно достоверно проверить любую транзакцию криптографическими методами. Анонимность-то в большинстве криптовалют никто и не обещал.
и кроме возврата назад 1К$ у него не возникла ещё какая-то сумма вне фиата?

Биржа-то ведёт учёт, на какой криптокошелёк она проводила транзакции. И если она работает в правовом поле РФ, то и поделиться этой информацией может, или даже будет обязана.
Дык, блокчейн любому желающему эту информацию преподнесёт на блюдечке :)

Это распространенное заблуждение. Вспомните, сколько раз Вы слышали о крупных взломах бирж, например, и сколько раз — о отм, что взломщиков нашли.

Анонимность-то в большинстве криптовалют никто и не обещал.

Строго говоря она там есть изначально, по определению, так как пользователь на уровне протокола не существует, там есть только не привязанные к нему сущности.

Биржа-то ведёт учёт, на какой криптокошелёк она проводила транзакции.

Она в лучшем случае может вести учет адресов. Как адреса связаны с кошельками — в общем случае выяснить невозможно.
Речь идёт о ситуации, когда вопрос о том, как сопоставить вас и конкретный кошелёк, уже решён — например, обменник поделился вашим банковским счётом при обменных операциях между криптой и фиатом.
Это распространенное заблуждение. Вспомните, сколько раз Вы слышали о крупных взломах бирж, например, и сколько раз — о отм, что взломщиков нашли.

Минуточку, а такая анонимность, она разве бесплатна (хотя бы в плане трудозатрат)? Вам не нужно готовиться к этому, проводить транзакции через анонимайзеры и т.д.? Очевидно, что вы всем этим будете заморачиваться, если вам нужно кого-то ограбить (точно так же, как и в нецифровом мире), и так же очевидно, что вы не будете этим заморачиваться, если вам нужно делать какие-то легальные покупки и прочие финансовые операции в повседневной жизни.
Можно просто использовать правильный кошелек (например, wasabi wallet). Да и большинство слвременных кошельков относятся к приватности более внимательно (например, стимулируют пользователя не использовать адреса более обного раза, не переиспользуют адреса для сдачи и т.п.)
(например, стимулируют пользователя не использовать адреса более обного раза, не переиспользуют адреса для сдачи и т.п.)

Вам правда хочется, чтобы вас стимулировали жить в бегах, при этом не совершая преступлений? ;)
Я искреннем считаю подобные меры приватности неуместными, по крайней мере, несовместимыми с повседневным использованием.

Обычно платёж/перевод в сторону биржи не связан напрямую с криптой.
Деньги оказываются на биржевом счёте, где уже можно купить (или не купить) крипту.
Если перевёл 1К$, потом через день перевёл 1К$ назад — как понять, просто сделка не удалась, или крипта резко взлетела (или наоборот, резко упала, и он зашортил) — и кроме возврата назад 1К$ у него не возникла ещё какая-то сумма вне фиата?

А нельзя ли начать сажать работников минфина и прочих бюджетных учреждений, которые ездят на машинах в стоимостью 10-20 их официальных годовых ЗП?
ездят на машинах в стоимостью 10-20 их официальных годовых ЗП

Наивно полагать что такая гигантская силовая монополия как государство, существует ради благотворительности и прочего робингудства. Нет, ее цель обеспечивать и защищать своих владельцев (правительство) и гасить конкурентов в зародыше.
Конституция и все громкие заявления — не больше чем типичный маркетинг с "миссией компании". Только частники пытаются выудить деньги по доброй воле, а государство придет и заберет само, силой.

Итак, при отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государства в миниатюре. И они также представляют собою общества людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность. Прекрасно и верно ответил Александру Великому один пойманный пират. Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал: «Такое же, какое и ты: но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником; ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором».


Аврелий Августин. О граде Божьем, книга 4, глава IV.

Правительство не обязательно владельцы государства, а зачастую наёмные менеджеры. Государство это инструмент насилия в руках правящего класса.

Если смотреть через призму этого определения, то многие вопросы из разряда «почему» отпадают сами собой.
Наемные менеджеры они тогда когда есть кому их уволить. А если они сами себя выбирают и сидят на постах 30 лет то это и есть владельцы
Если вы не можете их уволить, это не значит, что их некому вообще уволить. А те, кто сидят на тёплом месте по 30 лет — возможно они устраивают своих нанимателей. Или, если их много, то они разумный компромисс для них.
Если вы не можете их уволить, это не значит, что их некому вообще уволить.

Думаете сами себя будут увольнять? Не думаю
Когнитивный диссонанс вызывает то, что в России капитализм, но при этом деньги не дают абсолютно никакой власти. Капиталисты, у которых нет «крыши», полностью бесправны и сидят тихо. Кто пытался лезть в политику или хотя бы аккуратно лоббировать свои интересы, тем быстро объяснили всю глубину их заблуждений.
А вся полнота власти у силовиков, что характерно скорее для феодализма. То есть всё выглядит так, словно у нас тут присутствуют элементы феодальной системы, к которой сбоку криво прикрутили толком не работающие капиталистические механизмы.

Государство чувствует угрозу своей монополии на производство денежных знаков (и обмен ими) и собирается гасить конкурентов не рыночным, а насильственным путем, в очередной раз проявляя бандитскую сущность. Честное правительство постаралось бы наоборот сделать рубль более привлекательной инвестицией, а нечестное превращается в бандитов: "посадим всех кто пользуется продукцией конкурентов". Такими темпами впереди нас может еще ждать законопроект о посадках всех кто пользуется процессорами/ПО производства конкурентов РФ. Это отвратительное навязывание своей продукции. Куда смотрит ФАС? =)
Насильственные монополии, в 21ом то веке… Надеюсь когда нибудь человечество разовьется что покупка/продажа и выбор продукции будут происходить без принуждения.

Государство чувствует угрозу своей монополии на производство денежных знаков

Монополии нет с тех пор как мы можем покупать валюту других государств чем и пользуются люди наученные кризисом, дефолтом и деноминацией.


Криптовалюта также как и глобальный интернет в целом всё больше размывает границы между людьми и делает менее востребованными услуги посредников. Посредники в свою очередь пытаются бороться с этим явлением в попытках вернуть свой доход.

Монополии нет с тех пор как мы можем покупать валюту других государств
Учитывая договоренности между основными бандитами государствами о обмене данными, представляющих собой банковскую тайну, можно смело обозначить это олигополией.

Августина выше уже цитировали. Ничего нового с тех пор не возникло. 21-й век ничем не отличается от первого. Всё так же "пьют и воруют"

Юристы отмечают, что регулирование отрасли необходимо, но система наказаний слишком жесткая.
Её потом ещё будут дополнительно ужесточать, и не один раз.
Это, к сожалению, общемировой тренд на закручивание гаек во всём, что связано с IT. Просто в каких-то странах их крутят как сумасшедшие, да ещё и посуху, а в других очень плавно и с большим количеством смазки, чтоб ни у кого не пригорало. Но вряд ли вы найдёте страну, где в 2020-м разрешено больше, чем в 2005-м.
Просто в каких-то странах их крутят как сумасшедшие

Мне кажется, у вас слово "как" лишнее =)

«Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте [крипто]валюту.»
9.5 правил ведения IT бизнеса работы с криптовалютой в России (сарказм)
Вообще это довольно адекватная идея (по крайней мере в случае нормального правового государства, куда Россия, очевидно, не входит) т.к. крипта — идеальный метод заплатить/получить взятку, отмыть и вывести деньги. Также, при вопросах к коррупционерам в стиле «Откуда деньжата такие, красачик?» человек не сможет в суде так просто отмазаться в стиле — «вложился в крипту удачно», как пытался сделать один известный полковник.
сажать


Овощи и картофу? Печень? Сажей мазать?
Давайте не будет таких заголовков на Хабре хотя бы.
Майнинговым фермам в России конец?
Реестр организаторов распространения информации у нас уже есть.
Теперь следующим этапом будет реестр обладателей цифровой валюты.
->вы находитесь здесь
Реестр обладателей собственного мнения
Реестр обладателей собственного мнения

Так реестр блогеров вроде уже есть.

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.