Окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram предоставить ей информацию о банковских операциях компании. Об этом сообщается в постановлении за подписью судьи Кевина Кастела, которое опубликовано в базе данных судебного разбирательства.
«В свете аргументов, которые были представлены сторонами в письмах и в ходе телефонной конференции 6 января, суд приказывает ответчикам представить запрошенные банковские записи», — указано в постановлении. В документе также говорится, что Telegram может скрыть информацию, которая подпадает под иностранные законы о неприкосновенности частной жизни. К такой информации, например, относятся банковские реквизиты, указывает Forbes.
Требуемые документы должны быть предоставлены SEC не позднее 26 февраля 2020 года. В постановлении говорится, что суд не рассматривает возможность продления этого срока.
SEC подала прошение о передаче информации 2 января. Комиссию интересуют объёмы, источники и применение средств, которые Telegram получил в ходе продажи токенов. Как считают в SEC, компания выручила от продаж $1,7 млрд, включая $424,5 млн от продаж на территории США. Комиссия полагает, что Telegram не имела основания на осуществление этих операций.
В ответ на ходатайство комиссии юристы Telegram попросили суд не обязывать компанию раскрывать дополнительную финансовую информацию, так как ранее, по их словам, компания уже предоставила SEC большой объём данных, связанных с проектом Gram. Сбор дополнительной информации адвокаты Telegram назвали обременительным для компании. Суд отклонил ходатайство комиссии. При этом судья обязал Telegram до 9 января подтвердить, что указанная информация попадает под действие законодательства о защите данных.
На прошлой неделе SEC опубликовала новые доводы в свою пользу. Специалисты комиссии полагают, что токены Gram реализовывались уже после завершения ICO. Это следует из документов, в которых указано, что 20 июня 2018 года компания Da Vinci Capital продала фонду ITI Funds токены на сумму $2 млн. Кроме того, 2 июля 2018 года состоялась сделка по продаже токенов на сумму €7,2 млн между компаниями Gem Limited и Goliat Solutions. В этот же день, утверждают в комиссии, компания Space Investments Limited приобрела токены на сумму $4,5 млн. ICO Telegram завершилось в марте 2018 года. По мнению комиссии, реализация токенов после завершения ICO объясняется тем, что Telegram не успел привлечь необходимую сумму в ходе ICO и был вынужден прибегнуть к услугам андеррайтеров. SEC настаивает на том, что для продолжения судебных разбирательств Telegram должен предоставить специалистам комиссии дополнительную финансовую информацию.
Компания Telegram планировала запустить криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON 31 октября 2019 года. ICO токенов Gram проходило с января по март 2018 года, однако запуск не состоялся, так как в середине октября SEC остановила выпуск криптовалюты и подала иск в суд. В комиссии утверждают, что Gram является ценной бумагой, а это значит, что продажа токенов проходила с нарушениями, так как информация о финансовом состоянии компании не была раскрыта.
Из-за тяжбы с SEC Telegram объявил о переносе даты запуска платформы с 31 октября 2019 года на 30 апреля 2020. Компания также уведомила инвесторов о готовности вернуть часть вложенных средств. Как сообщал Forbes, большинством голосов инвесторы отказались требовать возврата средств и согласились подождать запуска платформы.
